Nombre Completo del Directivo: Rahnl Saglal
ICIJ ID: 661B83C9281FDC9B349E3175D49C4AEB
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: IND
País: India
Id Nodo: 12176793
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.