Nombre Original: RAFFLE-OFF.COM, INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND
Id Interno: 200694
Fecha de Incorporación: 09-OCT-2001
Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005
Fecha de Borrado: 31-DEC-2004
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 007885
Códigos de Países: CHE
Países: Switzerland
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10016599
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué significa paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos empresariales y personales son bastante bajos o incluso nulos. Como resultado, estos países reciben a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones construyen una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre zonas con el deseo de que las empresas se establezcan dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene secreta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Asimismo define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".