Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Recorded in leaked files as «fund»
Tipo de Compañía: Mutual Fund
Dirección:
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 03-APR-2009
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet
IBCRUC: CR-224805-1
Códigos de Países: XXX
Países: Not identified
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 166996
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.