Nombre Original: QINGDAO SAIYUAN INDUSTRY & TRADE CO., LTD
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: QINGDAO FUBO LOGISTICS CO.; LTD D117 ROOM ZHONG LIAN JIAN YE 122 NANJING ROAD; QINGDAO SHANDONG; CHINA
Id Interno: 209858
Fecha de Incorporación: 23-SEP-2008
Fecha de Inactivación: 11-JAN-2011
Fecha de Borrado: 31-DEC-2010
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 054504
Códigos de Países: CHN
Países: China
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10026673
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.