Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act
Dirección: Sabourin and Sun Inc. 3080 Yonge Str. Suite 4064 Toronto ON, M4N 3N1 Canada RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 07-JAN-2002
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm: 01-NOV-2003
Estado: Dead
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 477581
Códigos de Países: XXX;CAN
Países: Not identified;Canada
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 199483
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.