Nombre Original: PORTMARK INVESTMENT COMPANY LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 357 3RD FLOOR , BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES
Id Interno: 813688
Fecha de Incorporación: 21-JAN-1991
Fecha de Inactivación: 19-MAR-2004
Fecha de Borrado: 31-DEC-2004
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 4036B
Códigos de Países: IMN
Países: Isle of Man
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10186225
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.