Nombre Original: PINES QUEST LIMITED EX- VILLACOUBLAY LIMITED
Nombre Anterior: VILLACOUBLAY LIMITED
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.*
Id Interno: 554897
Fecha de Incorporación: 23-MAY-2003
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 546038
Códigos de Países: GGY
Países: Guernsey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10098949
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.