Nombre Original: PARKSIDE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NEV
Jurisdicción Descripción: Nevada
Tipo de Compañía:
Dirección: BOLOÑA ABOGADOS KENNEDY NORTE; EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE B; PISO 9; OF. 907 GUAYAQUIL; ECUADOR
Id Interno: 121360
Fecha de Incorporación: 08-DEC-2008
Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013
Fecha de Borrado: 01-JAN-2013
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: E0755562008-0
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10007397
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.