Nombre Original: PAN GULF INVESTMENTS INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN
Id Interno: 7504
Fecha de Incorporación: 13-OCT-1986
Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991
Fecha de Borrado: 13-JAN-1988
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: JOR
Países: Jordan
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10169475
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.