Nombre Original: PAMPAS INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: DNB LUXEMBOURG S.A. 13, RUE GOETHE; L-2018 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG
Id Interno: 205228
Fecha de Incorporación: 21-JUN-2006
Fecha de Inactivación: 09-OCT-2013
Fecha de Borrado: 31-DEC-2014
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 029018
Códigos de Países: LUX
Países: Luxembourg
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10019651
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.