Nombre Original: PACIFIC ATLANTIC TRADING COMPANY S.A.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT P.O. BOX 845 GIBRALTAR
Id Interno: 581518
Fecha de Incorporación: 18-OCT-2006
Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009
Fecha de Borrado: 30-APR-2009
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: GIB
Países: Gibraltar
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10134877
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.