Nombre Original: OXENFORD ENTERPRISES LIMITED-EX-PEPER HAROW LIMITED
Nombre Anterior: PEPER HAROW LIMITED
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS
Id Interno: 511187
Fecha de Incorporación: 14-JUN-1994
Fecha de Inactivación: 06-JAN-1998
Fecha de Borrado: 31-OCT-1998
Fecha Dorm:
Estado: Changed agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 120563
Códigos de Países: JEY
Países: Jersey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10063392
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.