ODIN AGENCIES S.A.


Nombre Original: ODIN AGENCIES S.A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG

Id Interno: 564577

Fecha de Incorporación:  17-SEP-2004

Fecha de Inactivación: 08-OCT-2012

Fecha de Borrado: 30-APR-2009

Fecha Dorm: 

Estado: Resigned as agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 615077

Códigos de Países: LUX

Países: Luxembourg

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10114283

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.