Nombre Original: NORTON MANAGEMENT LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: STRATEGIS SERVICES S.A.M. 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO
Id Interno: 206617
Fecha de Incorporación: 18-JAN-2007
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado: 31-DEC-2015
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 034008
Códigos de Países: MCO
Países: Monaco
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10022986
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.