Nombre Original: NORTHOLME CORPORATION
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: PARK NELSON THOMPSON QUARRELL 1 BELL YARD LONDON WC2A 2JP ENGLAND, UNITED KINGDOM
Id Interno: 10607
Fecha de Incorporación: 17-OCT-1988
Fecha de Inactivación: 26-AUG-1993
Fecha de Borrado: 17-JAN-1990
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: GBR
Países: United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10007357
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.