Northern Peak Management Ltd


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  COOK

Jurisdicción Descripción: Cook Islands

Tipo de Compañía: Standard International Company

Dirección: 6 Temasek Boulevard #09-06 Suntec Tower 4 Singapore 038986

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  01-NOV-2007

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Active

Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet

IBCRUC: 4485/2007

Códigos de Países: COK;SGP

Países: Cook Islands;Singapore

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 172798

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Quién está detrás de los Documentos de Panamá?

Muchisimas celebridades, políticos y personas de dinero están comprometidas en la filtración y entre los nombres más destacados figuran el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el ex Primer Ministro de Iraq, Ayad Allawi y el ex Presidente de Sudán, Ahmad Ali al-Mirghani.

En España podemos encontrar nombres como los de algunos miembros de la casa real, como Pilar de Borbón, hermana del ex rey Juan Carlos I, Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, esposo de Infanta Cristina, hija del ex rey Juan Carlos I, Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar, ex esposo de Elena de Borbón, hija del ex rey Juan Carlos I y hermana del actual rey de España Felipe VI y Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz, reina de España, etc. Los documentos nos desvelan que Mossack Fonseca ayudó a sus clientes a blanquear dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos y aunque los servicios extraterritoriales no siempre son ilegales, los documentos publicados revelan una red clandestina de compañías ficticias, donde sus verdaderos propietarios se ubican ocultos bajo capas de secreto y conexiones con firmas en diferentes paraísos fiscales.