Nombre Original: NETAGUS LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: MTC 17 Bentink Street Marlybone London W1U 2ES
Id Interno: 203328
Fecha de Incorporación: 17-JUN-2005
Fecha de Inactivación: 18-MAY-2007
Fecha de Borrado: 31-DEC-2007
Fecha Dorm:
Estado: Changed agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 021409
Códigos de Países: GBR
Países: United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10017125
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.