NEPTUNE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S. A.


Nombre Original: NEPTUNE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S. A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  PMA

Jurisdicción Descripción: Panama

Tipo de Compañía: 

Dirección: MR. M. BENZA C/O TRADEFAX 801-SIXTH AV. S. W.; SUITE 1870 CALGARY; ALBERTA TP2 3W2 CANADA

Id Interno: 5013

Fecha de Incorporación:  21-FEB-1985

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 21-MAY-1986

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 

Códigos de Países: CAN

Países: Canada

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055398

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.