Nombre Original: NEKTOR INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: AUDINA TREUHAND AG LANDSTRASSE 37 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN
Id Interno: 549000
Fecha de Incorporación: 17-MAY-2002
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado: 31-OCT-2014
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 496489
Códigos de Países: LIE
Países: Liechtenstein
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10095438
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.