Nombre Original: NASCAS ENTERPRISE INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS CALLE REYES ORTIZ; TORRES GUNDLACH; TORRE OESTE; PISO 3; OF. 304 LA PAZ; BOLIVIA
Id Interno: 51494
Fecha de Incorporación: 13-NOV-2008
Fecha de Inactivación: 08-MAR-2013
Fecha de Borrado: 15-JAN-2015
Fecha Dorm:
Estado: Resigned as agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 59
Códigos de Países: BOL
Países: Bolivia, Plurinational State of
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10062284
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.