MS Trust


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  COOK

Jurisdicción Descripción: Cook Islands

Tipo de Compañía: Cook Islands Trust

Dirección: 6 Temasek Boulevard #09-06 Suntec Tower 4 Singapore 038986

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  05-OCT-2007

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Vesting

Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet

IBCRUC: 5942/2007

Códigos de Países: COK;SGP

Países: Cook Islands;Singapore

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 172796

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.