MS Trust


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  COOK

Jurisdicción Descripción: Cook Islands

Tipo de Compañía: Cook Islands Trust

Dirección: 6 Temasek Boulevard #09-06 Suntec Tower 4 Singapore 038986

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  05-OCT-2007

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Vesting

Proveedor de Servicios:   Portcullis Trustnet

IBCRUC: 5942/2007

Códigos de Países: COK;SGP

Países: Cook Islands;Singapore

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 172796

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.