Nombre Completo del Directivo: MRS. PACITA LAPERAL GO
ICIJ ID: 2756B2AF4564A7CDA7A37F043A4CC4A3
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: DOM
País: Dominican Republic
Id Nodo: 12107001
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién publicó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países atraen asiduamente a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas tienen la posibilidad de trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre zonas con el deseo de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. También define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".