MR. GEORGES ALAN EVANS


Nombre Completo del Directivo: MR. GEORGES ALAN EVANS

ICIJ ID: 92A856AD3E0EC4F3437A613637236F73

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: JEY

País: Jersey

Id Nodo:  12203725

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.