Nombre Completo del Directivo: Moodie Iain Alexander Grant
ICIJ ID: EA95F5FE3D1D1B040EE60CCB2EE0D131
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: JEY
País: Jersey
Id Nodo: 12199585
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.