MONLINE INTERNATIONAL LIMITED


Nombre Original: MONLINE INTERNATIONAL LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM

Id Interno: 573423

Fecha de Incorporación:  23-SEP-2005

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 

Estado: Active

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 677700

Códigos de Países: GGY

Países: Guernsey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10119542

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué entendemos por paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos empresariales y personales son muy bajos o incluso nulos. De esta manera, estos países reciben asiduamente a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes centrales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos países o jurisdicciones crean una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre zonas con el deseo de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como países que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.