Nombre Original: Modular Contractors Ltd.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: IAP INVESTMENT & TRUST SERVICES AG BRANDSCHENKESTRASSE 45 8002 ZURICH SWITZERLAND
Id Interno: 574724
Fecha de Incorporación: 28-NOV-2005
Fecha de Inactivación: 24-JUN-2014
Fecha de Borrado: 30-APR-2015
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 686489
Códigos de Países: CHE
Países: Switzerland
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10206193
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.