Nombre Original: MILLIONS MARKETING INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.*
Id Interno: 805933
Fecha de Incorporación: 04-JUL-1996
Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998
Fecha de Borrado: 31-DEC-1997
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 45,742-B
Códigos de Países: BLZ
Países: Belize
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10175321
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.