Nombre Original: MG PROPERTY SERVICES LTD
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN
Id Interno: 6033918
Fecha de Incorporación: 15-JAN-2013
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: JOR
Países: Jordan
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10155417
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son regiones o países donde asiduamente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso inexistentes. Como resultado, estos países atraen a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden optar por vivir en él durante un tiempo, como medio para poder acogerse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de llegar a ser "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se usa a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para revisar el impacto de la evasión fiscal, utiliza el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".