Nombre Original: MCBRIDE OVERSEAS S.A. EX MONVELEZ INVESTMENTS, INC.
Nombre Anterior: MONVELEZ INVESTMENTS, INC.
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: SR. GILBERTO MONSANTO VELASQUEZ EDIF. TORRES DEL NORTE TORRE A; OFC. 301 AVE. MIGUEL H. ALCIVAR DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON GUAYAQUIL; ECUADOR
Id Interno: 16349
Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996
Fecha de Inactivación: 01-DEC-2000
Fecha de Borrado: 25-FEB-2002
Fecha Dorm:
Estado: Resigned as agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 60
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10015151
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.