Maurice Ramseyer


Nombre Completo: Maurice Ramseyer

Id Interno: 

Dirección: 

Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: CHE

País: Switzerland

Estado: 

Id Nodo: 297861

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.