Nombre Original: MARSHALL LINK CO., LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED ROOM 2508; NO.3 BUILDING XIAN DAI CHENG; NO.88 JIAN GUO ROAD; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Id Interno: 588728
Fecha de Incorporación: 27-JUL-2007
Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010
Fecha de Borrado: 30-APR-2010
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: CHN
Países: China
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10205790
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.