LUO JIAN HUI


Nombre Completo del Directivo: LUO JIAN HUI

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: XXX

País: Not identified

Id Nodo:  104330

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.