LORIMAR INTERNATIONAL S.A.


Nombre Original: LORIMAR INTERNATIONAL S.A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  SAM

Jurisdicción Descripción: Samoa

Tipo de Compañía: 

Dirección: JOSIE BEN RUBI TORRE DE LAS AMERICAS PUNTA PACIFICA; TORRE B; PISO 4; OFICINA 2 PANAMA

Id Interno: 1004530

Fecha de Incorporación:  05-JAN-2011

Fecha de Inactivación: 04-OCT-2011

Fecha de Borrado: 15-FEB-2013

Fecha Dorm: 

Estado: Changed agent

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 48033

Códigos de Países: PAN

Países: Panama

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10000464

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.