LINDNER ASSOCIATES S.A.


Nombre Original: LINDNER ASSOCIATES S.A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  PMA

Jurisdicción Descripción: Panama

Tipo de Compañía: 

Dirección: RMB FINANCE S.A. AV. C.- F. RAMUZ, 60 CASE POSTALE 360 1009 PULLY SWITZERLAND

Id Interno: 18394

Fecha de Incorporación:  10-MAR-1999

Fecha de Inactivación: 21-NOV-2001

Fecha de Borrado: 10-JUN-2002

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 60

Códigos de Países: CHE

Países: Switzerland

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10013564

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero hipotéticamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.