Nombre Original: LEXICO, SDAD. LTDA.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 175 FRANCES HOUSE SIR WILLIAM PLACE, GY1 4HQ ST. PETER PORT UNITED KINGDOM
Id Interno: 46543
Fecha de Incorporación: 23-JUL-2008
Fecha de Inactivación: 24-JUL-2014
Fecha de Borrado: 15-JAN-2016
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 37
Códigos de Países: GBR
Países: United Kingdom
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10055240
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.