LENHAM LIMITED


Nombre Original: LENHAM LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  NIUE

Jurisdicción Descripción: Niue

Tipo de Compañía: 

Dirección: INTERFACE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23 PIER ROAD P.O. BOX 497 ST. HELIER; JERSEY JE4 5TE; CHANNEL ISLANDS

Id Interno: 303753

Fecha de Incorporación:  04-JAN-1999

Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000

Fecha de Borrado: 04-SEP-2000

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 003696

Códigos de Países: JEY

Países: Jersey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10039783

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.