Nombre Original: LEGEND OCEANIA GS HOLDING LIMITED (EX-OCEAN LEGEND INVESTMENTS LTD.)
Nombre Anterior: OCEAN LEGEND INVESTMENTS LTD.
Jurisdicción: SAM
Jurisdicción Descripción: Samoa
Tipo de Compañía:
Dirección: APEX BUSINESS SERVICES LIMITED 18/F; CHUN WO COMMERCIAL CENTRE; 23-29 WING WO STREET; CENTRAL HONG KONG
Id Interno: 1000372
Fecha de Incorporación: 31-JAN-2005
Fecha de Inactivación: 20-DEC-2006
Fecha de Borrado: 15-FEB-2007
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 19969
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10000867
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.