Nombre Original: LEGAL DEFENSE, INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: ANG
Jurisdicción Descripción: British Anguilla
Tipo de Compañía:
Dirección: ABOGADOS Y NOTARÍA ULISES CABRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY # 64 – ENS. LA FE EDIFICIO ULISES CABRERA PISO 2 (ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTE), APARTADO 30123 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA
Id Interno: 2000053
Fecha de Incorporación: 26-APR-2007
Fecha de Inactivación: 05-MAR-2009
Fecha de Borrado: 29-DEC-2008
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 2099148
Códigos de Países: DOM
Países: Dominican Republic
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10008797
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.