Nombre Original: LAI WAH ENTERPRISES LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SAM
Jurisdicción Descripción: Samoa
Tipo de Compañía:
Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2)
Id Interno: 1006305
Fecha de Incorporación: 14-AUG-2015
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 70217
Códigos de Países: HKG
Países: Hong Kong
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10186236
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.