L & B’S LEASE INC.


Nombre Original: L & B’S LEASE INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: AMTR N.V. DOMINICANESSENSTRAAT NO. 22 P.O. BOX 1256 ORANJESTAD ARUBA

Id Interno: 504523

Fecha de Incorporación:  08-JAN-1992

Fecha de Inactivación: 17-NOV-1993

Fecha de Borrado: 31-OCT-1993

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 55236

Códigos de Países: ABW

Países: Aruba

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055353

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién destapó los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.