Nombre Original: KYLE PROPERTIES INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BLZ
Jurisdicción Descripción: Belize
Tipo de Compañía:
Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. AV. JUAN TANCA MARENGO JOAQUIN ORRANTIA, EDF. EQUILIBRIUM PISO 1 OFICINA 104 GUAYAQUIL-ECUADOR
Id Interno: 9500019
Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008
Fecha de Inactivación: 28-JUL-2014
Fecha de Borrado: 31-DEC-2014
Fecha Dorm:
Estado: Inactivated
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 68,472
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10183698
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.