Nombre Original: Kun Seas Limited
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: BRIDGEWATERS (IOM) LIMITED 4TH FLOOR; QUEEN VICTORIA HOUSE 41-43 VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2LF; DOUGLAS ISLE OF MAN
Id Interno: 6022077
Fecha de Incorporación: 05-JUL-2011
Fecha de Inactivación: 12-NOV-2012
Fecha de Borrado: 30-APR-2014
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: IMN
Países: Isle of Man
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10146809
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.