Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act
Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 12-NOV-2002
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 520641
Códigos de Países: VGB;RUS
Países: Virgin Islands, British;Russian Federation
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 212664
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.