Nombre Original: KALAMIT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía:
Dirección: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG POSTSTRASSE 2 FL-9491 RUGGEL PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
Id Interno: 576621
Fecha de Incorporación: 24-FEB-2006
Fecha de Inactivación: 16-APR-2015
Fecha de Borrado: 31-OCT-2015
Fecha Dorm:
Estado: Changed agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC:
Códigos de Países: LIE
Países: Liechtenstein
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10207530
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.