Nombre Original: JOHN GALT FOUNDATION
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: HW TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST JULIANS AVENUE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WA UNITED KINGDOM **S.I.**
Id Interno: 701593
Fecha de Incorporación: 24-OCT-2005
Fecha de Inactivación: 24-SEP-2010
Fecha de Borrado: 15-JAN-2013
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 94
Códigos de Países: GGY
Países: Guernsey
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10164525
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.