Nombre Original: JETVILLE ASSOCIATES S.A.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: CONSULTING & TAX AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-161 Y N.N.U.U. EDIFICIO EL REY, SEXTO PISO QUITO-ECUADOR
Id Interno: 66683
Fecha de Incorporación: 09-APR-2012
Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014
Fecha de Borrado: 15-JUL-2014
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 0
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10161421
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Papeles de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.