Jasper Park Overseas Limited


Nombre Completo del Directivo: Jasper Park Overseas Limited

ICIJ ID: 306FABE540130EF6691F841115AB1FC0

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País: VGB

País: Virgin Islands, British

Id Nodo:  12195685

Id Fuente:  Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.