JASON CAPITAL INC.


Nombre Original: JASON CAPITAL INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  PMA

Jurisdicción Descripción: Panama

Tipo de Compañía: 

Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.**

Id Interno: 47391

Fecha de Incorporación:  25-FEB-2008

Fecha de Inactivación: 12-JUN-2014

Fecha de Borrado: 15-JUL-2016

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 15

Códigos de Países: CHE

Países: Switzerland

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10193043

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.