Isoux Patrick Charles


Nombre Completo del Directivo: Isoux Patrick Charles

ICIJ ID: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Código de País: MCO

País: Monaco

Id Nodo:  96514

Id Fuente:  Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.