Nombre Original: ISLINGTOWN LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: MR. FRANCESCO BARCA LE CORMORAN 17 RUE PRINCESSE CAROLINE 98000 MONACO MONTE-CARLO
Id Interno: 203399
Fecha de Incorporación: 28-JUN-2005
Fecha de Inactivación: 03-JAN-2008
Fecha de Borrado: 31-DEC-2008
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 021654
Códigos de Países: MCO
Países: Monaco
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10015704
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.